اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
به گزارش مصاف،گروه ویژه اقدام مالی اخیراً با انتشار لیستی باغ نام 9 کشور نسبت به هرگونه تعامل تجاری با آنها توسط دیگر کشورها هشدار داده است
این گروه که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و به
بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره
شمالی را به عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده
شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه
آنها مجوز صادر کرد.
این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر
جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌ای را علیه مخاطرات همکاری‌های اقتصادی
با این دو کشور انجام دهند.
به عبارت‌دیگر FATF از کشورهای عضو خود خواسته است تا هرگونه معامله تجاری و
نقل و انتقال پول با ایران و کره شمالی را به شدت تحت بررسی قرار داده و
زیر ذره‌بین ببرند. این اقدام درحالی علیه ایران صورت می‌گیرد که ماه ژوئن
سال گذشته بنا به اعلام خود این گروه ویژه ایران به اجرای سیاست‌های مقابله
با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی متعهد شده است.
FATF اعلام کرده است تا زمانی که اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های FATF
از سوی ایران صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک تأمین مالی
تروریسم از سوی ایران و مخاطرات آن برای نظام مالی بین‌المللی هوشیار باقی
خواهد ماند.
بوسنی و هرزه‌گوین، اتیوپی، عراق، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن نیز دیگر
کشورهایی هستند که در کنار ایران و کره شمالی، نام آنها در بیانیه FATF
آمده است.
منبع:العالم
